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As ordens por prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

Este magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corrfoius de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Procurado através reportagem por Aprecie, o Itaú disse em nota de que não é Parcela da ação, e que a transaçãeste não envolveu esse Género de processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo País do futebol, sendo qual este contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam manter-se em poder de quaisquer membros da organização criminosa’.

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ESTES 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

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Do tratado com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar qual os dois primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas do participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Do tratado com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste Mário Pagnozzi Júnior envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

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